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新皇冠体育网址APP:17.6亿天价罚单!董事长组团操纵自家股票,32个账户趁机减持

01-08 财经头条

一纸17.6亿(的罚)单揭开了《一宗新》三板操纵“大案。

”三【人】团‘伙 集’中(资)金“优”势、持股(优)势,采用《多》种手“段”操【纵自家】股“票,”长(达255)个“交易”日,‘涉 案’金额超56【亿】元,《最》终《获利2.9亿元。》证“监”会经过‘调查取证, 最终“没一罚’五”,(没收违法)所得29342.48万元,【并】处《以146712.4万元罚》款。

在过去的55‘天里,证监 会共’对5宗市“场操纵”案《件亮剑,》涉(案)金额《超》过120‘亿元, 其’中【有】一(宗)操纵【案涉及刑】事《判决,犯》罪团伙43【名主要】成(员)抓《捕归案,》公‘安机关 捣’毁《了12》个【非法】操盘窝(点。

三人)成“伙,共”操(纵32个证)券【账】户

1967“年”出生《的林军,是》明“利”股‘份 的实际’控制人、【董】事(长,)他(指示手下何)忠“华、陈志强”控【制】使‘用32 个’证券“账”户【操】纵股票。

涉《案》账户组‘包括:

一是 法’人‘明 利’集《团、广西》天‘勋物流 服’务有【限公司(】以(下)简称天勋【物流)、广西防】城“港”恒鑫《化》工《有》限公‘司( 以下简’称“恒”鑫(化)工)、广西《桂》东(磷)业投‘资 有’限《公司(》以‘下简 称桂’东‘磷业)、钦州 市申达’通实(业有)限“公”司(“以下简”称‘申达 通)、广西工’创信息《咨》询(有)限‘公司(以 下’简《称》工《创》信‘息)、 南宁’市强“顺农”资“有”限‘公司( 以’下(简)称(强顺农)资)7‘个账 户(’上述“账户”以下简称《法》人“证券”账户);

《二是》自然‘人 卢’某(坚、)李某(明(2015年7月31)日“前”控《制)、》陈某喜(2015年6月19《日前》控(制))等21(个)账户(《上述账》户(以)下“简”称自‘然 人证券’账户);

三《是资管》计划 华【茂资本】华‘通1 号’证券“投”资基‘金、西域稳健 新三板2’号【证】券投资【基】金、中‘科 沃土’优‘选1号资产 管’理计“划、国”海明(利)股《份1号集》合资产(管)理计划4个账“户(”上述“账”户以《下》简“称”资【管计划证】券《账户)。

林》军、何忠(华、陈志强控)制《使用》上‘述证券账 户’组:

《第》一,“明利【集】团”等7【个法人证】券《账》户对应《的7家》涉(案)公司“实际”由《林军、何忠》华等“人先后”设【立并】实际《控》制、《管》理,【相应的证】券‘账户及密码 根据林’军(或)何忠华的(指示、安)排(开)立(后交)由“陈志”强(使用。

第)二,【卢】某【坚等账户名】义【持有】人《承认》将其证(券账户及密)码经《林》军交【由陈志】强【使】用。

【第】三,4个资“管”计(划证券)账户系【由】林军【指使】成‘立,限定 以’明利(股份为单)一《的》投【资方向并】全《额》建仓,且【由林军提】供“补仓”资(金。

)第“四,”林《军》承(认)控“制”部《分》证券(账)户,(陈志)强承认受《林军》指‘使,控制全部 证券’账户。

第五,《账》户组(下单所)使用(的)电【脑、】交易【地址相互重】合,【且】与调(查)组“现”场查获“的操纵下单”电【脑】相‘重 合。

’第【六,】林军【指使公】司“员”工‘控制 账户’组《资》金‘流 转的银’行“账”户。

证监会《调查发现,》账‘户 组’交《易新》三(板)挂牌【公】司“明‘利股 份”的资’金往来‘与 林’军‘存 在’密【切关】联,其中法‘人 证’券“账户”的资(金)流《转由》林“军指”使“何”忠《华安排明利》集团‘工 作’人《员》进‘行 操作,’自(然)人“证”券‘账 户资’金【来源为林军】的自《有资金、》借(款)和‘配资三 种’情‘况,资管 计’划证“券账”户均(是)由(林)军提供建《仓全额资》金、‘补仓 资’金。

林(军指使)何忠(华、陈)志强【及公司员】工操【作】法‘人 证券账’户【与】自【然人】证券账‘户交 易“明利’股份”,“陈志”强等“人通”过“各”自“的办”公【电】脑“进”行交“易。林军通”过追加《劣后资金》的方《式》保“证”资【管】计【划证券】账户‘持续买 入“明’利“股”份”股票。

《操纵》手段曝光,两【种】方(式揭秘

)林【军】组‘织、 指使何忠’华、(陈志强)控制账户【组,】集(中)资《金》优《势、》持(股)优‘势,采用 多种手’段(操)纵“(明)利【股份”。“明】利(股)份”第一【笔交】易出现‘在2015 年4月24’日,‘至2016年12月23 日’停牌,共有255‘个 交易’日。

一是集中《资金》优《势》和持股‘优 势连’续《买卖操纵“明》利‘股 份”’股价和“交易量。

”账户‘组通 过’参与两《次股》票定向“增发加强”持【股优】势。明利集“团”持有《明利股》份“原始股票4950”万《股。明》利【股】份于2015年3【月23】日【第】一次“定”向“增发股票7500”万“股,其中恒”鑫(化工)认【购3500万】股,【桂】东磷‘业 认购3307.5’万‘股。 明’利股份(于2015)年5月24日“第”二“次”定向增发‘股票24000万 股,其’中《明》利【集】团认【购1】亿《股,恒》鑫化‘工 认’购2144万“股,桂”东“磷业”认购2500万“股,工”创信息认(购1800)万股,“天勋物”流认购1760“万股,”强顺农资“认”购1720(万)股。

《账》户组集中‘资金优 势’和持(股)优【势】连【续】交(易操)纵“明《利股份”》股【价和】交易‘量。 在2015年4月24’日(至2016年12月23日,)账户《组》每《个》交易‘日 均交’易“(明)利(股)份”,交《易》股“票数”量“为114291.40万”股,‘成交金 额56.67亿元,同期“’明‘利 股份”总成交’量《为146621.50万》股,‘成 交金额70.39亿元,’账户组《交易“》明“利股份”成”交量在【市场】总成‘交量 中占’比(为77.9%、)账《户》组成交【金】额在“市场总”成交金《额中》占【比】为80.5%。

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